ดาวไทยบูมเรียกเก็บเงินจากการฟอกเงิน

    Home / news / ดาวไทยบูมเรียกเก็บเงินจากการฟอกเงิน

ดาวไทยบูมเรียกเก็บเงินจากการฟอกเงิน

0

ในวันนี้ ถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2018 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับพี่น้องในการฟอกเงินถึง 797 ล้านบาทจากนักลงทุนต่างชาติ

พล. ต. อ. มาลีเจิมเมธีผู้บัญชาการกองปราบปรามร่วมกับพล พย.พี. ชาคริตสวัสดิ์รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่านายบุญได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอนจากชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของพี่ชายนายปรีดิยาซึ่งเป็นผู้บงการ ของเกมคอนนี้ได้ defrauded

ขณะที่พรรษาได้หลบหนีไปต่างประเทศพี่สาวของบูมนางสาวศุภจิชญาได้ติดต่อตำรวจเพื่อยอมจำนน ในขณะเดียวกันบูมปฏิเสธข้อหาบอกว่าเขาไม่ทราบหรือเชื่อมโยงกับการฉ้อฉลนี้ด้วยการใช้บัญชีนี้กับพี่ชายของเขา

อย่างไรก็ตามตำรวจกล่าวว่าการหลอกลวงดังกล่าวเป็นการหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติให้ลงทุนในเหรียญดิจิทัลโดยแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลอีกเหรียญหนึ่งกับเงินลงทุนที่มากขึ้นและนักลงทุนบอกว่าภายหลังจะสามารถใช้เงินเดิมพันในมาเก๊าได้

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการลงทุนใด ๆ กับเงินที่ครอบครัวใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึงการซื้อที่ดิน ตำรวจตรวจค้นบัญชีธนาคารเกินกว่า 40 บัญชีและในขณะที่มีการย้ายเงินสดจำนวนมากไปต่างประเทศ 200 ล้านบาทในประเทศไทยถูกยึด

ตำรวจยังพบว่าตัวเลขสำคัญของวงแหวนนี้เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียง นักลงทุนต่างชาติได้รับการติดต่อจากอดีตตำรวจที่พยายามชำระค่าคอมมิชชั่น 30% แต่เนื่องจากกลัวการกระทำผิดจึงได้ติดต่อ CSD แทน